金管会纳管加密货币洗钱防制 二大交易平台配合动作一致

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金管会将虚拟货币纳入洗钱防制规范,点名业者需限时提出申报,现代财富科技、币托科技两大平台均动作一致,MaiCoin第一时间递件洗钱防制遵循声明书,币托则强调,连金管会要求的「经会计师复核之内控稽核检查表」,早于2019年即完成会计师事务所 PwC查核验证,是全台第一家完成合法合规业者自律。

金管会9月30日函令虚拟通货业者提供声明书,其中洗防法令遵循声明书须于11月底完成,另一份「防制洗钱及打击资恐内部控制与稽核制度检查表」于明年6月底完成声明。意即,虚拟货币业者须缴纳完两阶段声明书,才算真正完成金管会要求的洗防与反资恐法令遵循。

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据了解,由于目前第二份稽核制度表须由会计师事务所复核,目前四大会计师事务所对于复核项目、审核标准等评判制度尚在讨论与制定中。已有会计师签证二年多的币托科技表示,除了早已作足会员实名制,目前正积极与会计师事务所商讨审核作业,期望为行业打下可行且事宜的会计师复核制度,协助虚拟通货符合洗钱防制规范与有效执行,为行业打下洗防基础。

金管会要求,虚拟货币服务商需于今年11月底前完成的洗钱防制法令遵循声明书,MaiCoin集团已于10月1日首发递件,表达业者的遵法意愿。该公司表示,内部已设有「风控法遵与洗钱犯罪防治部门」近3年,经常通盘检视KYC与AML相关制度、设计更有效的监控方式,数位资产交易平台服务,携手四大会计师事务所当中的Deloitte、PwC,完成KYC流程查核与AML健检。

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